股票代码: 600674 股票简称: 川投能源 公告编号: 2021-030号
转债代码: 110061 转债简称: 川投转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届二十六次董事会会议通知于2021年06月09日以送达、 传真和电话通知方式发出, 会议于2021年06月10日以通讯方式召开。 会议应参加投票的董事11名, 实际参加投票的董事11名。 会议的召集召开符合有关法律、 法规、 规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
一、 关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告;
表决结果为: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。会议同意向川投集团公司申请不高于1亿元借款, 期限不超过1年, 利率不高于同期银行贷款LPR利率。 本次关联交易按照相关规定, 符合关联交易豁免标准, 不需提交公司股东大会审议。 关联董事刘体斌先生、 李文志先生、 张昊先生回避了表决。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
该笔关联借款符合公司经营资金运转需求, 期限不超过一年, 利率不高于同期银行贷款LPR利率, 未损害广大中小投资者的利益。 关联董事刘体斌先生、李文志先生、 张昊先生回避了表决, 关联交易审议程序合法有效。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2021年06月11日
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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