经公司董事会研究决定, 将召开2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、 会议时间: 2022年6月17日上午10时
二、 会议地点: 成都市武侯区科华北路69号成都世外桃源酒店
三、 会议议题:
1、 审议《公司董事会2021年度工作报告》;
2、 审议《公司监事会2021年度工作报告》;
3、 审议《公司2021年度财务决算报告》;
4、 审议《公司2021年度利润分配方案》 ;
四、 出席股东大会人员
1、 本公司股东或股东委托代理人;
2、 公司董事、 监事、 高级管理人员列席会议。
五、 会议登记办法
1、 法人股东需持公司股票托管凭证、 法人签盖的委托书及出席人有效身份证办理登记手续;
2、 个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续;
3、 请于2022年6月7日上午9: 00-11: 30到公司办公室办理登记手续, 逾期不予办理。
六、 会议要求
1、 因会场防疫工作需要, 凡在会议前14天内有境内中、 高风险地区、 港台地区、 国外旅行或居住史的, 或补判定为新冠病互感染者密切接触和次密切接触者, 会议前有不适症状或连续3日以上健康状况异常的人员, 请不要参加本次会议, 可书面委托他人参会;
2、 请现场参会人员全程做好个人防护措施, 参会时持48小时核酸检测阴性证明、 健康码、 行程码, 配合工作人员测量体温及填报疫情防控表格等。 如参会人员不符合上述防疫要求, 本公司有权拒绝其入场。
七、 其他事项
1、 与会代表交通和食宿自理;
2、 与会者请在股东大会召开前准时到达会场, 逾期到会者责任自负。
3、 联系人: 刘先生
电话: 028-84355660
特此通告
成都富源燃气股份有限公司
2022年5月16日
附件:授权委托书
兹委托 (先生\女士)代表本人前来参加成都富源燃气股份有限公司2021年度股东大会, 并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。
(注:如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法定代表人)
签字:
委托人身份证号码:(法人单位印章)
委托人股东账号号码:
委托人持股数:
股受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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