各位股东:
根据 《中华人民共和国公司法》 《成都旭光科技股份有限公司章程》 等规定, 成都旭光科技股份有限公司董事会决定召开本公司2023年第一次股东大会, 现就大会的有关事项公告如下:
一、 本次大会定于2023年3月30日上午9 : 00在成都市龙泉驿区公园路二段86号成都旭光科技股份有限公司召开, 会期一天。
二、参会人员:截至2023年3月20日(股权登记日), 登记在册的全体股东均有权出席本次大会,股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
三、 拟出席本次大会的股东应于2023年3月20日前将出席会议的书面回复送达公司, 未按要求送达书面回复的, 不得出席会议。
四、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带身份证件、 授权委托书/法定代表人身份证明、持股凭证(以上均为原件)到会场办理登记手续。
五、 会议内容
1 .审议 《成都旭光科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 .审议 《成都旭光科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 .审议 《成都旭光科技股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告 (草案)》
4 .审议 《关于增补成都旭光科技股份有限公司董事的议案》
5 .审议 《关于成都旭光科技股份有限公司修改章程的议案》
6 .审议 《关于成都旭光科技股份有限公司2022年度利润分配的议案》
六、 所有参会人员需全程佩戴口罩。
七、 会务联系方式联系人:罗丹联系电话: ( 028 ) 84841870转575
成都旭光科技股份有限公司董事会
2023年3月10日
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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