全体股东：本公司拟于2025年5月7日（星期三）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召开时间：2025年5月7日（星期三） 9时30分
　　2.会议召开地点： 成都市龙泉驿区经济技术开发区南京路198号成都虹波实业股份有限公司办公楼第二会议室
　　3.会议召集人：公司董事会
　　4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
　　二、会议审议事项
　　1. 审议《2024年度董事会工作报告》
　　2. 审议《2024年公司利润分配议案》
　　3.审议《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》
　　4.审议关于修订《董事会工作细则》的议案
　　5.审议关于制定《股东会议事规则》的议案
　　6.审议关于废止《监事会议事规则》的议案
　　三、出席会议对象
　　1.公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员、财务负责人。
　　四、其他
　　1.会期半天，根据公司章程规定，本次股东会的股权登记日为5月2日，请参会股东持本人身份证、股票托管卡、授权委托书在会务组办理参会资格登记手续。会前半小时截止报到，会期交通、食宿自理。
　　2.联系方式：联系部门：企管部联系人：郑女士联系电话：028-88432983
　　成都虹波实业股份有限公司董事会
　　2024年4月17日

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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