经公司董事会研究，决定于2025年11月3日召开成都蓉光炭素股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议内容
　　审议《关于转让全资子公司眉山方大蓉光炭素有限责任公司部分股权的议案》。
　　二、会议出席人员
　　（一）公司2025年10月24日在册股东；
　　（二）公司董事、公司监事；
　　（三）公司高级管理人员。
　　三、会议出席办法
　　（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
　　（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
　　（三）办理出席证地址：眉山市甘眉工业园区团结路2号眉山方大蓉光炭素有限责任公司1楼会议室。
　　（四）办理出席证时间：2025年10月28日至10月29日，上午10:00—11:00，下午14:00—15:00。
　　四、开会时间：2025年11月3日上午10:00，会期半天，交通及食宿费用自理。
　　五、开会地址：眉山市甘眉工业园区团结路2号眉山方大蓉光炭素有限责任公司会议室。
　　六、公司联系人：夏女士 陈女士 电话：（028）68387586 38088668 邮编：610100
　　成都蓉光炭素股份有限公司
　　董事会二〇二五年十月十四日
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）身份证号：
　　代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对本次股东大会所有会议内容代为行使表决权。
　　委托人签名： 委托人股东代码：
　　委托人持有股数：
　　委托人地址：
　　委托人电话：
　　邮政编码：
　　被委托人签字：
　　委托日期： 年 月 日

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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