成都虹波实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日在公司第二会议室以现场及通讯方式相结合的形式召开，本次会议已按规定提前公开通告。出席本次股东会的股东有：厦门钨业股份有限公司，占公司持股比例95.03%。会议由董事会召集、董事长钟炳贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及财务负责人出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　出席会议的股东及股东代表人数为1人，代表公司股东95.03%的表决权。
　　本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于全文修订<公司章程>的议案》，表决通过的《公司章程》已置于本公司备查。各股东有意者请到本公司查看。
　　2.《关于撤销监事会、成立董事会审计委员会的议案》，会议同意公司根据相关要求撤销监事会，林浩、张东强、谢兵不再担任公司监事职务；会议同意成立董事会审计委员会。
　　特此公告
　　成都虹波实业股份有限公司
　　2024年12月30日

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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