成都虹波实业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

　　全体股东：
　　本公司拟于2025年12月5日（星期五）14：00以现场与通讯相结合的方式召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召开时间：2025年12月5日（星期五）14时00分。
　　2、会议召开地点：成都市龙泉驿区经济技术开发区南京路198号成都虹波实业股份有限公司办公楼第二会议室。
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于修订<成都虹波实业股份有限公司章程>的议案》。
　　2、审议《关于增补董事的议案》。3、审议《关于董事津贴的议案》。
　　三、出席会议对象
　　1、公司股东。
　　2、本公司董事、董事候选人、高级管理人员、财务负责人。
　　四、其他
　　1、会期半天。
　　2、联系方式：
　　联系部门：企业管理部
　　联系人：彭先生、郑女士
　　联系电话：028-88432983
　　成都虹波实业股份有限公司董事会
　　2025年11月20日