成都虹波实业股份有限公司2024年度股东会决议

　　成都虹波实业股份有限公司2024年度股东会于2025年5月7日在公司第二会议室以现场及通讯方式相结合的形式召开，本次会议已按规定提前公开通告。出席本次股东会的股东有：厦门钨业股份有限公司，与公司持股比例95.03%。会议由董事会召集、董事长钟炳贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及财务负责人出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　出席会议的股东及股东代表人数为1人，代表公司股东 95.03%的表决权。
　　本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
　　1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
　　2.审议通过了《2024年公司利润分配方案》；
　　3.审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》；
　　4.审议通过了《关于修订<董事会工作细则>的议案》；
　　5.审议通过了《关于制定<股东会议事规则>的议案》；
　　6.审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
　　特此公告
　　成都虹波实业股份有限公司
　　2025年5月7日