成都虹波实业股份有限公司2025年度股东大会决议

　　成都虹波实业股份有限公司2025年度股东大会于2026年6月3日在公司办公楼第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议已按规定提前公开通告。出席本次股东会的股东有：厦门钨业股份有限公司，嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)，占公司持股比例97.1%。会议由董事会召集、董事长杨伟先生主持，公司董事、高级管理人员及财务负责人出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　出席会议的股东及股东代表人数为2人，代表公司股东97.1%的表决权。
　　本次股东会逐项审议并表决通过了如下议案：
　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　2.审议通过了《2025年公司利润分配方案》。
　　3.审议通过了《关于修订<董事会工作细则>的议案》。
　　4.审议通过了《关于对子公司虹波实业（泰国）有限公司提供担保的议案》。
　　5.审议通过了《关于选举第十二届董事会董事的议案》。
　　成都虹波实业股份有限公司
　　2026年6月11日