成都虹波实业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司召开 2026年第一次临时股东会有关事项拟作如下安排：
　　一、召开会议基本情况：
　　1. 会议召开时间：2026年8月3日（星期一）上午9:00
　　2. 会议召开地点：成都市龙泉驿区南京路198号317会议室
　　3. 会议召集人：公司董事会
　　4. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
　　5. 股权登记日：2026年7月28日
　　二、会议审议事项：
　　1.审议《关于修订公司章程的议案》
　　2.审计《关于修订<董事会议事规则>的议案》
　　三、出席会议对象：
　　1.公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员、财务负责人。
　　四、其他：
　　1.会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　2.本公司联系方式：
　　联系部门：企管部 联系人：郑女士 联系电话：18780038981
　　成都虹波实业股份有限公司
　　2026年7月18日