成都新高技术产业发展股份有限公司公告

　　经公司董事会研究决定召开（2026）第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：一、会议时间：2026年9月28日10时；二、会议地点：黑龙滩环球融创天堂洲际酒店；三、会议内容：审议关于变更法定代表人及更换公司董事的议案；四、股权确认：股权确认截止日期为：2026年9月27日。拟参加本公司（2026）第一次临时股东大会的个人股东，凭本人身份证（原件、复印件）和托管卡（在成都托管中心托管）；法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，于2026年9月27日（9:30—12:00、13:30—17:00）前，在成都市高新区创业路1号剑恒发展中心6楼606号做股权确认登记。须经股权确认登记的股东方可参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。
　　特此公告
　　成都新高技术产业发展股份有限公司
　　董事会办公室2026年9月12日