成都红世实业股份有限公司二〇二五年度股东大会决议公告

　　成都红世实业股份有限公司二〇二五年度股东大会于2026年4月18日14:00在成都郦湾国际酒店举行。到会股东及股东代表共计22名，代表股数2170.40万股，占本公司总股本的60.29%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。大会按照拟定议程举行，形成如下决议：
　　一、审议通过了公司《二〇二五年度经营工作报告》。
　　二、审议通过了公司《二〇二五年度财务决算报告》。
　　三、审议通过了公司《二〇二五年度利润分配方案》。
　　二〇二五年按每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次红利分配委托成都托管中心派发，股权登记日为2026年4月24日，红利领取起始日为2026年4月27日。股东请携身份证、托管卡到成都托管中心领取红利。（成都托管中心地址：天府二街蜀都中心二期1号楼一单元 1502 号，联系电话：028-87686545）
　　四、审议通过了公司《二〇二五年度监事会工作报告》。
　　五、审议通过了公司《董事、监事换届选举议案》，选举出公司新一届董事、监事名单如下：
　　董事：李巍、李万成、朱珍、李嘉、徐林春、江民、李进
　　监事：胡登全、韩晋蓉、史凡
　　成都红世实业股份有限公司
　　二〇二六年四月二十三日