四川天华化工集团股份有限公司2025年度股东会会议决议

　　重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开日期及时间：2026年6月29日（星期一）上午9:00
　　（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议召开方式：现场方式
　　（五）会议主持人：董事长汪先富先生
　　（六）公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东会各项议案的表决结果合法有效。
　　二、会议出（列）席情况出席会议股东7个，共代表股份11225.7206万股，占公司有表决权总股份的68.19%。
　　公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人列席了会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　（一）审议通过了《公司关于董事会2025年度工作报告的议案》
　　会议通过了《四川天华化工集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。
　　表决结果：同意票代表股份11225.7206万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（二）审议通过了《公司关于修订公司章程的议案》会议最终通过并形成了《四川天华化工集团股份有限公司章程（2026年6月29日修正版）》。
　　表决结果：同意票代表股份11225.7206万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（三）审议通过了《公司关于变更修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　会议同意：对《董事会议事规则》进行变更修订。表决结果：同意票代表股份11225.7206万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（四）审议通过了《公司关于变更修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　会议同意：对《股东会议事规则》进行变更修订。表决结果：同意票代表股份11225.7206万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（五）审议通过了《公司关于2025年度利润分配的议案》会议同意：公司2025年度不进行利润分配。表决结果：同意票代表股份11225.7206万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　本次股东会所审议的议案均获得通过。
　　四川天华化工集团股份有限公司董事会
　　2026年6月29日