中信银行成都世纪城支行成功堵截一笔涉诈资金

　　近日，中信银行成都世纪城支行柜员凭借扎实的风险防控意识和专业的反诈识别能力，及时采取账户管控措施，成功堵截一笔涉诈资金取现业务。
　　事件当日，某客户前往中信银行成都世纪城支行柜面取现。该支行柜员核查资金来源时发现，该笔资金为当日外省转账，客户称系其表弟归还欠款。随后，该柜员通过手机号实名认证、电话核实等手段，始终无法有效核实资金来源。该支行会计经理随即联系公安机关进一步核实，客户情绪逐渐激动，并执意离开网点。
　　经研判，该笔资金存在极高风险。在客户离开后，中信银行成都世纪城支行立即对其账户采取支付管控措施，成功拦截涉案资金21000元。经进一步倒查，该账户于今年6月刚开立，且开户行非该支行，与客户所称“表弟归还欠款”的交易背景及资金往来逻辑存在明显疑点。当日下午，相关账户即被公安机关管控，后被通报为2026年个人涉案账户。
　　此次成功堵截，是中信银行成都世纪城支行落实反赌反诈的具体实践。下一步，中信银行成都世纪城支行将持续提升员工专业能力，严格落实客户尽职调查及异常资金排查要求，筑牢资金安全防线，切实守护群众财产安全。 （徐子惠）