四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开 2026年度股东大会的通知

　　各位股东：根据工作安排，四川槽渔滩水电股份有限公司定于2026年9月23日召开 2026年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、会议须知：
（一）报到时间：2026年9月23日上午 10时
（二）报到地点：洪雅县槽渔滩公司
（三）会议时间：2026年9月23日上午10:30
（四）会议地点：洪雅县槽渔滩公司

　　二、大会议题：
（一）审议《公司2025年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2025年度财务决算报告及公司2026度财务预算报告》
（三）审议《公司2025年度利润分配方案报告》
（四）审议《公司关于核销应收四川洪雅鹏坤水利水电开发有限公司、四川洪雅金石茂旅游开发有限公司坏账损失的议案报告》
（五）审议《公司关于核销应收四川槽渔滩旅游有限责任公司坏账损失的议案报告》

三、出席会议人员及要求：
　　国家股、法人股东由法定代表人或授权代表出席会议，并出具授权委托书。公司董事列席会议。
　　联系电话：028—37402908 联系人：李健
　　特此通知。
　　四川槽渔滩水电股份有限公司
　　2026年9月8日